การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย
การฟอกเงิน โดยพื้นฐานแล้วเป็นวิธีการหาเงินที่ได้รับจากกิจกรรมทางอาญาดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย ในกระบวนการนี้จะมีการระดมเงินจำนวนมากจากการดำเนินกิจกรรมทางอาญาที่ผิดศีลธรรมและทำลายสังคม การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายหมายถึง กระบวนการที่มีการระดมเงินที่ฉ้อโกงและผิดกฎหมายโดยตรงผ่านการก่อการร้ายหรือการช่วยเหลือและจัดหาเงินให้กับผู้ก่อการร้าย
ผู้คนที่มีส่วนร่วมในการฟอกเงินใช้ความพยายามอย่างมากในการพยายามซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ฉ้อโกง โดยการทำลายเงินนอกกฎหมายจำนวนมากให้เป็นจำนวนเงินที่น้อยลงและเคลื่อนย้ายได้ง่าย เงินที่เคลื่อนย้ายได้นี้จะถูกโอนผ่านช่องทางการเดินสายแบบไดนามิก (สถาบันการเงิน) เพื่อปกปิดที่มาของเงิน สาระสำคัญของการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้คือการหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย คือ ผู้ก่อการร้ายรายนี้ส่วนใหญ่และองค์กรของพวกเขาต้องพึ่งพาเงินจำนวนมากเพื่อรักษาวาระชั่วร้ายของตน
ดังนั้นวิธีเดียวที่จะให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของพวกเขาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นก็คือผ่านกระบวนการฟอกเงินที่ซับซ้อนนี้ เงินสำหรับผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่และองค์กรของพวกเขาสามารถหาได้จากหลายวิธี แม้ว่าผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่จะไม่สนใจที่มาของเงินของพวกเขา แต่พวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกปิดปลายทางและสิ่งที่จ่ายไป
และนี่คือเหตุผลที่พวกเขาใช้กลยุทธ์มากมายเพื่อซ่อนเงินของพวกเขา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกใช้ประโยชน์จากข่าวกรองและแนวทางการสืบสวนเพื่อติดตามและตรวจจับผู้ก่อการร้ายรายนี้และองค์กรของตน การพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรเหล่านี้สร้างกองทุนที่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ผ่านการลักพาตัว การขู่กรรโชก การฉ้อโกง การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย เป็นต้น
ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกิดใหม่หรือบุคคลทั่วไป สิ่งสำคัญคือต้องรู้กลยุทธ์และวิธีการที่องค์กรเหล่านี้ดำเนินการเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพมักตกเป็นเหยื่อของการดำเนินการฟอกเงิน องค์กรก่อการร้ายและองค์กรที่ฉ้อโกงใช้ประโยชน์จากความไร้เดียงสาและการขาดประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการทำงานของธุรกรรมบางอย่าง
เนื่องจากสตาร์ทอัพเหล่านี้ส่วนใหญ่มักขาดเงินทุนในการ “ยกระดับธุรกิจของพวกเขาไปอีกขั้น” สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถมองข้ามข้อเสนอได้ แม้ว่าข้อเสนอเหล่านี้อาจดูดี แต่ก็เป็นเพียงวิธีการดำเนินการตามแผนการที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แม้ว่าจะไม่มีวิธีใดที่สมบูรณ์แบบในการระบุว่าใครเป็นใคร แต่คุณต้องระวังสิ่งเหล่านั้น “ข้อเสนอที่ดีเกินกว่าจะเป็นจริง” ถามคำถามมากมายทุกครั้งที่คุณได้รับการเสนอแนะทางธุรกิจที่ดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง
นอกจากนี้คุณต้องเรียนรู้ว่าแผนการฟอกเงินทำงานอย่างไร องค์กรผู้ก่อการร้าย นักต้มตุ๋น และอาชญากรทุกคนมักจะพัฒนาและคิดค้นกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน คุณไม่มีทางรู้มากเกินไปว่าคนเหล่านี้ทำงานอย่างไร ดังนั้นศึกษากลยุทธ์ของพวกเขาและแบ่งปันกับทีมของคุณในกรณีที่อาจเกิดปัญหาใด ๆ และประการสุดท้ายคุณต้องตรวจสอบสถานะซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม