จะปลอดภัยจากการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายได้อย่างไร?
Thailand Forex Forum | Forex Community Place
ฟอรัมฟอเร็กซ์ประเทศไทย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 2 จากทั้งหมด2

ด้าย: จะปลอดภัยจากการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายได้อย่างไร?

  1. #2 Collapse post
    Senior Member Future's Avatar
    วันที่เข้าร่วม
    Aug 2018
    โพสต์
    630
    ขอบคุณ
    0
    ส่งคำขอบคุณ 19 ครั้งต่อ 13 โพสต์
    SubscribeSubscribe
     0
    การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย

    การฟอกเงิน โดยพื้นฐานแล้วเป็นวิธีการหาเงินที่ได้รับจากกิจกรรมทางอาญาดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย ในกระบวนการนี้จะมีการระดมเงินจำนวนมากจากการดำเนินกิจกรรมทางอาญาที่ผิดศีลธรรมและทำลายสังคม การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายหมายถึง กระบวนการที่มีการระดมเงินที่ฉ้อโกงและผิดกฎหมายโดยตรงผ่านการก่อการร้ายหรือการช่วยเหลือและจัดหาเงินให้กับผู้ก่อการร้าย

    ผู้คนที่มีส่วนร่วมในการฟอกเงินใช้ความพยายามอย่างมากในการพยายามซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ฉ้อโกง โดยการทำลายเงินนอกกฎหมายจำนวนมากให้เป็นจำนวนเงินที่น้อยลงและเคลื่อนย้ายได้ง่าย เงินที่เคลื่อนย้ายได้นี้จะถูกโอนผ่านช่องทางการเดินสายแบบไดนามิก (สถาบันการเงิน) เพื่อปกปิดที่มาของเงิน สาระสำคัญของการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้คือการหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

    ความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย คือ ผู้ก่อการร้ายรายนี้ส่วนใหญ่และองค์กรของพวกเขาต้องพึ่งพาเงินจำนวนมากเพื่อรักษาวาระชั่วร้ายของตน

    ดังนั้นวิธีเดียวที่จะให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของพวกเขาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นก็คือผ่านกระบวนการฟอกเงินที่ซับซ้อนนี้ เงินสำหรับผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่และองค์กรของพวกเขาสามารถหาได้จากหลายวิธี แม้ว่าผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่จะไม่สนใจที่มาของเงินของพวกเขา แต่พวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกปิดปลายทางและสิ่งที่จ่ายไป

    และนี่คือเหตุผลที่พวกเขาใช้กลยุทธ์มากมายเพื่อซ่อนเงินของพวกเขา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกใช้ประโยชน์จากข่าวกรองและแนวทางการสืบสวนเพื่อติดตามและตรวจจับผู้ก่อการร้ายรายนี้และองค์กรของตน การพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรเหล่านี้สร้างกองทุนที่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ผ่านการลักพาตัว การขู่กรรโชก การฉ้อโกง การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย เป็นต้น

    ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากการฟอกเงิน

    ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกิดใหม่หรือบุคคลทั่วไป สิ่งสำคัญคือต้องรู้กลยุทธ์และวิธีการที่องค์กรเหล่านี้ดำเนินการเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพมักตกเป็นเหยื่อของการดำเนินการฟอกเงิน องค์กรก่อการร้ายและองค์กรที่ฉ้อโกงใช้ประโยชน์จากความไร้เดียงสาและการขาดประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการทำงานของธุรกรรมบางอย่าง

    เนื่องจากสตาร์ทอัพเหล่านี้ส่วนใหญ่มักขาดเงินทุนในการ “ยกระดับธุรกิจของพวกเขาไปอีกขั้น” สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถมองข้ามข้อเสนอได้ แม้ว่าข้อเสนอเหล่านี้อาจดูดี แต่ก็เป็นเพียงวิธีการดำเนินการตามแผนการที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แม้ว่าจะไม่มีวิธีใดที่สมบูรณ์แบบในการระบุว่าใครเป็นใคร แต่คุณต้องระวังสิ่งเหล่านั้น “ข้อเสนอที่ดีเกินกว่าจะเป็นจริง” ถามคำถามมากมายทุกครั้งที่คุณได้รับการเสนอแนะทางธุรกิจที่ดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง

    นอกจากนี้คุณต้องเรียนรู้ว่าแผนการฟอกเงินทำงานอย่างไร องค์กรผู้ก่อการร้าย นักต้มตุ๋น และอาชญากรทุกคนมักจะพัฒนาและคิดค้นกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน คุณไม่มีทางรู้มากเกินไปว่าคนเหล่านี้ทำงานอย่างไร ดังนั้นศึกษากลยุทธ์ของพวกเขาและแบ่งปันกับทีมของคุณในกรณีที่อาจเกิดปัญหาใด ๆ และประการสุดท้ายคุณต้องตรวจสอบสถานะซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม

    Name:  FC86B35D-EB8A-4518-B6F2-ECA8CFFC4C5E.jpg
Views: 19
Size:  18.8 KB

    กระทั้งการเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ต่อเมื่อคุณจัดการมันได้อย่างถูกต้อง เช่นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือย่างเช่น InstaForexคุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศและทำให้คุณมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้


  2. #1 Collapse post
    Senior Member You's Avatar
    วันที่เข้าร่วม
    Aug 2018
    โพสต์
    351
    ขอบคุณ
    0
    ส่งคำขอบคุณ 30 ครั้งต่อ 24 โพสต์
    SubscribeSubscribe
     0

    จะปลอดภัยจากการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายได้อย่างไร?

    วิธีใดที่จะช่วยกำจัดการฟอกเงินได้ และการสนับสนุนทางการเงินของการก่อการร้ายคืออะไร อธิบายด้วยตัวอย่าง?

    กระทั้งการเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ต่อเมื่อคุณจัดการมันได้อย่างถูกต้อง เช่นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือย่างเช่น InstaForexคุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศและทำให้คุณมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้


ข้อกำหนดในการโพสต์

  • คุณไม่สามารถโพสต์กระทู้ใหม่ได้
  • คุณไม่สามารถโพสต์การตอบได้
  • คุณไม่สามารถโพสต์สิ่งแนบได้
  • คุณไม่สามารถแก้ไขโพสต์คุณได้
  •  
  • BB code เปิดใช้อยู่
  • Smilies เปิดใช้อยู่
  • [IMG] code เปิดใช้อยู่
  • [VIDEO] code เปิดใช้อยู่
  • HTML code ปิดการใช้งาน